La justice a ordonné la perquisition, hier, de locaux de Deutsche Bank, dont le siège du groupe à Francfort. Le Parquet de Francfort enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent dans le cadre des révélations des «Panama Papers». La première banque allemande est soupçonnée, depuis le mois d’août, «d’avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux», a expliqué, à la presse, Nadja Niesen, porte-parole du Parquet de Francfort.
Si les structures offshore ne sont pas par elles-mêmes illégales, elles permettent «de blanchir de l’argent issu d’infractions pénales», ce qui contraint les banques à «signaler» aux autorités tout soupçon à ce sujet, précise le Parquet. Or Deutsche Bank «n’a pas communiqué les soupçons de blanchiment à l’égard de sociétés offshore pratiquant la fraude fiscale», manquant ainsi à son obligation légale, estime la même source.
ats