Ces dernières années, la Suisse a fait de gros efforts pour améliorer son système de lutte contre le blanchiment d’argent, qui avait fait l’objet de plusieurs scandales dans le passé. Il reste toutefois quelques lacunes à combler d’ici le début de l’année prochaine.
Trafic de drogue, trafic d’armes, contrebande, corruption, fraude informatique. Chaque année, les activités du crime organisé génèrent des profits substantiels, qui sont injectés dans l’économie légale en dissimulant leur origine. Le Fonds monétaire international estime que le volume de blanchiment d’argent atteint un montant représentant de 2 à 5% du produit intérieur brut mondial, soit de 1600 à 4000 milliards de dollars par an.
Ce «nettoyage» des fonds illicites a été grandement facilité, ces dernières décennies, par la numérisation et la forte augmentation des transactions financières internationales. A la fin des années 1980, les pays membres du G7 et de l’Organisation de coopération et de développement...