En matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la Suisse répond aux recommandations du Gafi (le Groupe d’action financière). Elle a obtenu un bon résultat d’ensemble lors de son évaluation, malgré quelques lacunes.
L’organisme international n’a identifié aucune faiblesse fondamentale dans son quatrième rapport d’évaluation, publié hier. Le résultat est au-dessus de la moyenne en comparaison avec les autres pays. Seuls deux Etats ont été mieux jugés jusqu’à présent.
Le Gafi a évalué la conformité technique du système de lutte par rapport aux 40 recommandations qu’il a élaborées, ainsi que l’efficacité du dispositif dans onze domaines thématiques. Le groupe de travail salue les efforts déployés pour renforcer son dispositif depuis la précédente évaluation en 2005.
Les autorités compétentes impliquées dans le processus d’évaluation, en particulier l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), le Ministère public de la Confédération (MPC), l’Office fédéral de la justice,...